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公司治理

公司治理架構

公司組織: 組織圖

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質及誠信度。審計委員會審議項目包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與或背書保證、募集與發行有價證券、經理人或董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、簽證會計師之委任、解任或報酬等。

依據中華民國法律規定，審計委員會委員由全體獨立董事組成。本公司審計委員會由全體三位獨立董事組成，符合上述法規。

本公司審計委員會與公司內部稽核人員、簽證會計師等有直接聯繫管道，並定期溝通。

審計委員會至少每季召開，有關本公司審計委員會召開情形及各委員出席率，請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估董事及經理人報酬。

依據中華民國法規規定，薪資報酬委員會由董事會任命。本公司薪資報酬委員會委員由全體四位獨立董事組成，且由董事會任命，符合上述法規。

薪資報酬委員會每年至少召開二次會議，有關本公司薪資報酬委員會召開情形及各委員出席率，請參考本公司各年度年報。

公司治理執行情形

推動單位運作及執行情形

本公司已設置專任公司治理主管，負責公司治理相關事務，包括以下內容:

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符 合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

公司治理主管年度進修情形

進修機構	課程名稱	進修期間-起	進修期間-迄	進修時數
財團法人中華民國會計研究發展基金會	如何解析企業財務關鍵資訊	112/08/17	112/08/17	6.0
證券櫃檯買賣中心	內部人股權宣導說明會	112/08/09	112/08/09	3.0

已制定辦法

本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」，並於2021/5/12經董事會通過修訂，完整內容可參考公司網頁，路徑：投資人關係—公司治理—公司重要內規，或公開資訊觀測站。

運作及執行情形

本公司設有專人負責股務事宜，並設發言人及代理發言人，以處理股東建議事項，另聘任法律顧問提供相關咨詢。

本公司設有專人及委託股務機構處理及申報，並揭露於公開資訊網站。

本公司關係企業的資產財務及會計皆獨立運作，並設有稽核人員獨立審查；另本公司訂有「關係企業、特定公司、集團企業及關係人相互間財務業務相關作業規範程序」，並確實遵循。

本公司已於「誠信經營作業程序」中明訂禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。

本公司已於「公司治理實務守則」中針對董事會成員組成訂定多元化方針並落實執行。本公司現任董事會由 8 位董事組成，包含4位非執行董事、1位執行董事(高永中董事)及3位獨立董事，其中獨立董事占37.5%，所有成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前8位董事，包括2位女性董事。公司強調獨立董事獨立性，獨立董事任期以不超過5屆為目標，現任3位獨立董事中，1位任職第5屆，另2位任職第3屆，皆符合目標。個別董事落實董事會成員多元化政策情形如下：

	性別	經營管理判斷	領導決策	產業知識	國際市場觀	財務會計	法律
高永中	男	V	V	V	V
熊卓華	女	V	V		V	V
吳威憲	男	V			V	V
吳藺曇	女	V			V	V
勝創科技股份有限公司 指派代表人：陳鴻禹	法人/男	V	V	V	V
張大成	男		V		V	V	V
鄭克勇	男	V		V	V
蔡坤明	男	V	V		V		V

本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年至少執行一次針對董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估。

本公司一年一次由董事會決議選任會計師前，先對其獨立性作審查，並要求簽證會計師出具「獨立聲明書」，經本公司確認會計師與本公司除簽證、內部控制及稅務諮詢案件之費用外，無其他財務利益及業務關係。本公司亦檢查其是否為本公司董事、股東或於本公司支薪，確認其非為利害關係人。會計師輪調亦遵守相關規定辦理。

本公司已委託中國信託商業銀行代理部辦理股東會事務。

本公司網站已設置利害關係人專區，妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。

本公司已架設網站 (http://www.intelliepi.com)，並揭露財務業務及公司治理資訊。

本公司已架設英文網站；指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露；落實發言人制度；法人說明會過程放置公司網站等。

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