主要經(學)歷:
美國加州大學洛杉磯分校電機系博士
美國德州農工大學碩士
國立清華大學學士
美國德州儀器資深工程師
目前兼任本公司及其他公司之職務:
IET-US董事長、IET-Japan董事
主要經(學)歷:
伊利諾大學芝加哥企管碩士
美國大通銀行副總
目前兼任本公司及其他公司之職務:
見智科技監察人(法人代表)
晶翔微系統監察人(法人代表)
NPIC Cayman董事
聯聚投資總經理
主要經(學)歷:
文化大學政治系學士
主要經(學)歷:
亞利桑那州立大學商業分析碩士
漢唐集成(美國)董事長特助
目前兼任本公司及其他公司之職務:
漢唐集成(美國)董事長特助
主要經(學)歷:
美國史丹福大學電機系博士
兆易創新科技集團股份有限公司企業策略部門負責人
美國SanDisk資深研發工程師
目前兼任本公司及其他公司之職務:
勝創科技股份有限公司董事(協泰國際股份有限公司)之法人代表人
主要經(學)歷:
上海復旦大學博士
波士頓大學經濟系碩士
道瓊商情服務系統業務經理
中華徵信所資產評估副總、資訊部經理、大陸區首席代表
台灣金融研訓院大陸地區顧問
目前兼任本公司及其他公司之職務:
中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長
主要經(學)歷:
美國馬里蘭大學管理學博士
美國德恩創投共同合夥人
正文科技、茂林光電等公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務:
晶翔機電董事長、聯聚投資董事長、財團法人恆友文化基金會董事長、正基科技獨立董事
主要經(學)歷:
上海復旦大學博士
波士頓大學經濟系碩士
道瓊商情服務系統業務經理
中華徵信所資產評估副總、資訊部經理、大陸區首席代表
台灣金融研訓院大陸地區顧問
目前兼任本公司及其他公司之職務:
中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長
主要經(學)歷:
上海復旦大學博士
波士頓大學經濟系碩士
道瓊商情服務系統業務經理
中華徵信所資產評估副總、資訊部經理、大陸區首席代表
台灣金融研訓院大陸地區顧問
目前兼任本公司及其他公司之職務:
中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長
召開日期 | 委員出席情形 | 備註 |
2024/02/27 | 委託:無 出席:張大成、鄭克勇、陳冀平、蔡坤明 |
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2024/03/13 | 委託: 張大成委託陳冀平 出席:鄭克勇、蔡坤明、陳冀平 |
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2024/08/28 | 委託:無 出席:鄭克勇、蔡坤明、張大成 |
第五屆董事改選後,薪酬委員會改為三席獨立董事組成。 |
公司章程第25.1條:
本公司董事會,設置董事人數(包括獨立董事)五人至二十一人,本公司董事(含獨立董事)之選任採公開發行公司法令規定之候選人提名制度,股東應就候選人名單中選任之,董事及獨立董事應依第27.2條一併進行選舉,並分別計算當選名額。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公開發行公司法令規定辦理。每一董事任期三年,得連選連任。於符合相關法令要求(包括但不限於對上市櫃公司之要求)之前提下,公司得於前述董事人數範圍內隨時以董事會決議增加或減少董事的人數。
依據 100 年 03 月 22 日金管證發字第1000010723號及 102 年 12 月 31 日金管證發字第1020053112號函,本公司已依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程中規定設置獨立董事,獨立董事名額不得少於三人;另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂,業經本公司103年度股東常會決議通過。
本公司民國113年度股東常會完成董事選舉,其中當選之獨立董事為張大成先生,鄭克勇先生及蔡坤明先生。三位獨立董事之學經歷如下表所列:
主要經(學)歷
目前兼任本公司及其他公司之職務: 中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長
主要經(學)歷:
主要經(學)歷:
目前兼任本公司及其他公司之職務:晶翔機電董事長、聯聚投資董事長、財團法人恆友文化基金會董事長、正基科技獨立董事
本公司董事會已於本公司董事會已於2020年/11月/11日通過修訂「董事會績效評估辦法」,董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估。
本公司董事會整體評鑑之衡量項目包含下列五大面向:
董事會成員績效評估之衡量項目應至少包含下列面向:
審計委員會績效評估之衡量項目含括下列面向:
薪資報酬委員會績效評估之衡量項目含括下列面向:
評估由財務部負責執行,採內部問卷方式進行,依董事會運作、董事參與度、審計委員會及薪資報酬委員會運作等四部份,採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、審計委員對委員會運作評估及薪資報酬委員對委員會運作評估。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據,並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其薪資報酬之參考依據。
本公司於2024年1月完成2023年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估,平均分數為4.96分、4.88分、5.0分及4.37,並將評鑑結果報告2024年3月13日董事會。
利害關係人 | 互動對象 | 溝通管道與回應方式 | 關注議題 | 2024年溝通情形 |
員工 | 全體員工 |
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客戶 | 客戶 | 年度客戶滿意度調查 |
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提升客戶服務,盡力縮短產品交期 |
供應商 | 原物料供應商 | 供應商問卷調查 | 供應鏈管理 | 每季供應商問券調查,提升供應鏈管理 |
股東/投資人 |
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產品銷售及採購:info@intelliepi.com
投資人關係:investors@intelliepi.com ; 聯絡人:王維寧
如您發現本公司員工或供應商有違反誠信經營之行為,請利用以下檢舉信箱反映:investors@intelliepi.com
本公司已於2012年7月25日經董事會通過訂定「企業社會責任實務守則」,於2022年2月16日經審計委員會及董事會通過修訂為「永續發展實務守則」,並於網站及公開資訊觀測站有揭露相關資訊。
譯註:
責任商業聯盟Responsible Business Alliance (RBA), 前身是Electronic Industry Citizenship (EICC)
責任商業聯盟驗證評估計畫 RBA Validated Assessment Program (VAP)
設備名稱 | 數量 | 投資成本 | 用途及預計可能產生效益 |
製程冷卻水系統, 階段1-1 PCW system,Phase 1-1 |
一座廠區(循環管線建置) One area (plumbing loop implementation) |
USD 750,000- | 以製程冷卻水系統取代冷媒製冷,降低生產過程之溫室氣體排放量。預定於2025年完成階段建置,2024年尚未產生效益。 |
本公司就企業社會責任重大性原則,進行重要議題之相關風險評估,並依據 評估後之風險,訂定相關風險管理政策或策略如下:
重大議題 | 風險評估項目 | 風險管理政策或策略 |
環境 | 環境保護及生態保育 | 本公司致力於環境保護,依據德州TCEQ規定,每五年提交汙染減量計畫,並定時追踪檢討 |
社會 | 職業安全 | 本公司環境安全遵照美國勞動部職業安全衛生署辦理,具體措施包括:有充分的工作安全裝製與配置、員工每季實施消防訓練、各種機器設備定期檢查與保養、工作場所保持清潔並做安全衛生檢查等。 |
產品安全 | 產品遵守政府規範。設置品管部門,以維持產品品質。設置專責人員,提供採購服務、諮詢與建議,並設有專用電子信箱,處理與回覆客戶意見。 | |
公司治理 | 社會經濟與法令遵循 | 透過建立治理組織及落實內部控制機制,確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 |
2024
本公司已訂定並揭露「供應商行為準則」,請詳供應商行為準則 。
本公司總經理室為企業誠信經營專職單位,並一年一次向董事會報告。
在規劃接班計畫中,接班人除了必需具備卓越的工作能力外,價值觀念要與公司相符,人格特質必需包括誠信、正直、重承諾、創新及贏得客戶信任。
2019年選出VP of Operation, VP of Technology, VP of Marketing and Business Development共3位副總分擔總經理工作,每位副總皆於本公司或相關產業工作超過20年,讓每人輪調不同任務,培養擬定策略的能力,預計在5~10 年內,從中選出接班董事會及CEO 人選。高階管理階層接班人的培訓模式共分為專業能力、管理能力、與投資人溝通、財務規劃、工作輪調及董事會、法人說明會參與等,其內容包括問題判斷、問題解決、批判性思考、公開演說、協調能力等,相關時程為預計2020~2023年各副總在各領域培養相關技能,2024~2026年各副總輪調並確認工作範圍,2027~2028年決定接班人選,各副總就其職位訂定接班計劃。
資通安全風險管理架構: 本公司資通安全由資訊部負責,資訊部由專業資訊人員組成,負責訂定內部資通安全規範與制度、定期檢討資通安全政策、規劃暨執行資通安全作業與資通安全政策推動與落實,並依需求適時調整。内部稽核負責查核內部資通安全執行狀況,每年兩次,外部稽核人員每年稽核一次。人事單位負責資訊安全政策宣導及教育訓練。組織運作模式,採 PDCA(Plan-Do-Check-Act)循環式管理。
資通安全政策:本公司已於2022年2月16日經審計委員會及董事會通過「資通安全政策」。
管理方案 | 具體內容 |
防護系統 | 資通安全防護系統應採多層式網路架構設計,包括但不限於NGFW /UTM(統一威脅管理)防火牆、人侵防禦系統、病毒防護、系統監控、日誌管理等。VPN等資訊系統需多重要素驗證(MFA)。 |
設備安全管理 | 廠房之生產機台應處於網路隔離區、公司之電話系統應為隔離系統、公司之WIFI系統應為隔離系統。 |
網路安全管理 | 與外界網路連線的入口,配置企業防火牆,阻擋非法入侵。同仁由遠端登入公司內網存取ERP系統,需申請VPN帳號,透過VPN的安全方式始得登入使用,且均留有使用紀錄可稽查。 |
病毒防護與電腦安全管理 | 員工各台電腦均應使用防毒軟體,由資訊部統一進行定期規劃評估與建置安裝。與外部交換資料時,使用資料前應啟動病毒防護軟體偵測。軟體安裝與更新應由自動更新系統統一控管,自動發送更新與安裝檔案到公司電腦。員工應使用具合法版權軟體,不得上網下載來路不明之軟體。使用者接收電子郵件之前,需確認郵件防毒軟體掃描結果,避免開啟不安全的附件檔案、釣魚郵件、垃圾郵件。 |
郵件安全管控 | 有自動郵件掃描威脅防護,在使用者接收郵件之前,事先防範不安全的附件檔案、釣魚郵件、垃圾郵件,及擴大防止惡意連結的保護範圍。個人電腦接收郵件後,防毒軟體也會掃描是否包含不安全的附件檔案。 |
高可用性機制 |
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業務永續運作計畫之規劃及管理 | 資訊系統應每日完整備份一次,並有多個備份節點。伺服器與各項資訊系統備份檔,應採異地存放,分開存放於兩個不同廠的資訊機房。公司各部門重要檔案應上傳伺服器存放,由資訊部統一備份保存。公司現有3座異地存放的資訊機房以及1座離線備份伺服器。 |
定期資通安全風險評估 | 公司應每年定期進行資訊安全風險評估,確保管理系統之有效性。定期檢視資通系統,並建立核心系統資訊資產清冊,以鑑別其資訊資產價值。 |
人力 | 資安長及資深資通技術人員兩名,皆有20年以上資通安全工作經歷。 |
進修預算 | 每年編列約5,000美金 |
設備安全管理 | 廠房之生產機台應處於網路隔離區、公司之電話系統應為隔離系統、公司之WIFI系統應為隔離系統。 |
外部進修時數 | 資通部門每人每年約30小時 |
內部進修時數(OJT) | 資通部門每人每年約40小時 |
其他資訊 | 資通安全政策及架構的建置係依循CIS、NIST 800-171、CMMC 等規範指引。 |
本公司2021年訂定「風險管理政策與程序」,並經董事會通過,作為本公司風 險管理之最高指導原則。本公司每年定期由 「風險管理小組」進行風險因子鑑 別,藉以辨識可能影響企業永續發展的潛在風險,界定風險管理範疇,並依最 新法規及準則要求,針對各項風險擬定風險管理政策;政策包含管理目標、組 織架構、責任歸屬及風險管理程序等機制,藉落實執行風險管理政策即與程序 ,以期將各項風險控制在可接受的範圍。
本公司就企業社會責任重大性原則,進行重要議題之相關風險評估,並依據評 估後之風險,訂定相關風險管理政策或策略如下:
風險類別 | 風險管理政策或策略 |
營運風險 | 建立完善公司治理架構,落實內部控制及內部稽核機制,降低潛在風險危害。 |
財務風險 | 財務人員依據匯率未來走勢於適當時機維持適當之外匯部位,以提供集團內各子公司之營運所需,降低匯率變動對公司獲利之影響。且與主要往來銀行保持密切聯繫,隨時監控外匯市場之變化,以供相關主管人員充分掌握匯率變動趨勢,若因應偶發收付款幣別改變之情事可即時進行適時調節。 |
法令遵循風險 | 透過員工培訓及落實內部控制機制,確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 |
產品風險 | 產品遵守政府規範。設置品管部門,以維持產品品質。設置專責人員,提供採購服務、諮詢與建議,並設有專用電子信箱,處理與回覆客戶意見。 |
職業安全風險 | 本公司環境安全遵照美國勞動部職業安全衛生署辦理,具體措施包括:有充分的工作安全裝製與配置、員工每季實施消防訓練、各種機器設備定期檢查與保養、工作場所保持清潔並做安全衛生檢查等。 |
資訊安全風險 | 本公司資訊安全由資訊部負責,資訊部由專業資訊人員組成,負責訂定內部資安規範與制度、規劃暨執行資訊安全作業與資安政策推動與落實,並依需求適時調整。 |
氣候風險 | 公司對氣候變遷風險鑑別,主要為水電供應不穩定、節能減碳產品開發成本及天災(颶風、水災)的風險與機會,因應措施為生產設備製程改善、持續投入節能產品開發及抽水機定期保養等。 |
本公司於2021年依組織功能將各風險單位整合為「風險管理小組」,由總經理室擔任總召集人,各業務單位定期進行風險因子鑑別與風險控管,並每年一次向董事會報告年度評估情況及運作情形。公司由審計委員會督導風險管理,審計委員會成員共3人,皆為獨立董事。
本公司致力維護智慧財產權,結合公司營運目標與經營體制,制定有以下策略 計畫,並將執行情形一年一度向董事會報告。