[ 投資人關係 / 公司治理 ]

董事會

董事會成員

董事長: 高永中

主要經(學)歷:
美國加州大學洛杉磯分校電機系博士
美國德州農工大學碩士
國立清華大學學士
美國德州儀器資深工程師
目前兼任本公司及其他公司之職務:
IET-Cayman總經理、IET-US總經理、IET-China及IET-Japan董事

董事: 熊卓華

主要經(學)歷:
伊利諾大學芝加哥企管碩士
美國大通銀行副總
目前兼任本公司及其他公司之職務:
VHQ獨立董事
見智科技監察人(法人代表)
晶翔微系統監察人(法人代表)
NPIC Cayman董事
聯聚投資總經理

董事: Kang-Lung Wang (王康隆)

主要經(學)歷:
美國麻省理工學院電機系博士及碩士
國立成功大學電機系學士
美國麻省理工學院助理教授
美國奇異公司(GE)研發中心物理學家
香港科技大學工程學院院長
目前兼任本公司及其他公司之職務:
美國加州大學(UCLA)電機系教授

獨立董事: 陳冀平

主要經(學)歷:
輔仁大學經濟系學士
美國運通北亞區副總裁暨總經理
盛華投信總經理
建華投信總經理、建華行銷顧問總經理、建華財務顧問總經理、建華銀行資深副總裁
台灣金融服務業聯合總會副秘書長
目前兼任本公司及其他公司之職務:
美商華美銀行台北代表人辦事處首席代表

獨立董事: 張大成

主要經(學)歷:
上海復旦大學博士
波士頓大學經濟系碩士
道瓊商情服務系統業務經理
中華徵信所資產評估副總、資訊部經理、大陸區首席代表
台灣金融研訓院大陸地區顧問
目前兼任本公司及其他公司之職務:
中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長

獨立董事: 鄭克勇
主要經(學)歷:
美國史丹福大學電機工程博士
國立清華大學電機工程學系教授兼電機資訊學院院長
美國伊里諾大學電機及電腦工程系教授
DARPA超高速奈米光電研究中心主任
工業技術研究院光電系統研究所顧問
國立清華大學電機工程學系榮譽退休教授

獨立董事: 蔡坤明
主要經(學)歷:
美國馬里蘭大學管理學博士
美國德恩創投共同合夥人
正文科技、茂林光電等公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務:
晶翔機電董事長、聯聚投資董事長、見智科技執行長、財團法人恆友文化基金會董事長

董事選舉

公司章程第25.1條:
本公司董事會,設置董事人數(包括獨立董事)五人至二十一人,本公司董事(含獨立董事)之選任採公開發行公司法令規定之候選人提名制度,股東應就候選人名單中選任之,董事及獨立董事應依第27.2條一併進行選舉,並分別計算當選名額。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公開發行公司法令規定辦理。每一董事任期三年,得連選連任。於符合相關法令要求(包括但不限於對上市櫃公司之要求)之前提下,公司得於前述董事人數範圍內隨時以董事會決議增加或減少董事的人數。

獨立董事選任

依據 100 年 03 月 22 日金管證發字第1000010723號及 102 年 12 月 31 日金管證發字第1020053112號函,本公司已依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程中規定設置獨立董事,獨立董事名額不得少於三人;另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂,業經本公司103年度股東常會決議通過。

本公司民國107年度股東常會完成董事選舉,其中當選之獨立董事為陳冀平先生、張大成先生,鄭克勇先生及蔡坤明先生。四位獨立董事之學經歷如下表所列:

陳冀平

主要經(學)歷

  • 輔仁大學經濟系學士
  • 美國運通北亞區副總裁暨總經理
  • 盛華投信總經理
  • 建華投信總經理、建華行銷顧問總經理、建華財務顧問總經理、建華銀行資深副總裁
  • 台灣金融服務業聯合總會副秘書長
  • 現任:美商華美銀行台北代表人辦事處首席代表

目前兼任本公司及其他公司之職務: 美商華美銀行台北代表人辦事處首席代表

張大成

主要經(學)歷

  • 上海復旦大學博士
  • 波士頓大學經濟系碩士
  • 道瓊商情服務系統業務經理
  • 中華徵信所資產評估副總、資訊部經理、大陸區首席代表
  • 台灣金融研訓院大陸地區顧問
  • 現任:中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長

目前兼任本公司及其他公司之職務: 中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長

鄭克勇

主要經(學)歷:

  • 美國史丹福大學電機工程博士
  • 國立清華大學電機工程學系教授兼電機資訊學院院長
  • 美國伊里諾大學電機及電腦工程系教授
  • DARPA超高速奈米光電研究中心主任
  • 工業技術研究院光電系統研究所顧問
  • 國立清華大學電機工程學系榮譽退休教授
蔡坤明

主要經(學)歷:

  • 美國馬里蘭大學管理學博士
  • 美國德恩創投共同合夥人
  • 正文科技、茂林光電等公司董事

目前兼任本公司及其他公司之職務:晶翔機電董事長、聯聚投資董事長、見智科技執行長、財團法人恆友文化基金會董事長

董事會績效評估

本公司董事會已於2016/11/10通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑」,於每年12月底進行當年度之董事會績效評鑑。評鑑之對象除董事會整體運作情形,每位董事也須對本身自評,本公司董事會整體評鑑之衡量項目包含下列五大面向:

  1. 對公司營運之參與程度。
  2. 提升董事會決策品質。
  3. 董事會組成與結構。
  4. 董事的選任及持續進修。
  5. 內部控制。

董事會成員績效評估之衡量項目應至少包含下列面向:

  1. 公司目標與任務之掌握。
  2. 董事職責認知。
  3. 對公司營運之參與程度。
  4. 內部關係經營與溝通。
  5. 董事之專業及持續進修。
  6. 內部控制。

評鑑結果共分為五級:優、佳、良好、尚可、有待加強;秘書單位另會將評鑑結果向董事會報告,針對可加強處提出建議。依前述辦法2017年董事會績效自評及董事成員自評結果皆為優等。

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

  • 獨立董事與會計師至少每年一次定期會議,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內部控制查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召開會議。
  • 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召開會議。

歷次獨立董事與會計師之溝通情形摘要:

  • 日期: 2017/3/28
    溝通重點:
    1. 會計師就2016年財務、損益及有無重大調整分錄做說明
    2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通
    3. 會計師說明2016年度尚無發現重大影響財務報導之內部會計控制制度缺失
    4. 會計師說明2016年財報之關鍵查核事項
    5. 會計師說明CSR趨勢並對2016年度公司治理評鑑未得分項目提出建議
    6. 會計師說明近期法規更新

歷次獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要:

  • 日期: 2017/3/28
    溝通重點:
    • 2016Q4稽核業務執行報告
    • 報告委託資誠會計師事務所(PWC)執行2016年度內部控制制度專案審查,無重大缺失
  • 日期: 2017/5/11
    溝通重點:
    • 2017Q1稽核業務執行報告
    • 報告2016年公司治理評鑑結果、各項指標得分情形
    • 報告2017年公司治理評鑑各項指標、目前執行情形、未來可改善項目
    執行情形:公司內部訂定年底前完成可改善項目
  • 日期: 2017/8/9
    溝通重點:
    • 2017Q2稽核業務執行報告
    • 通過2017年度董事保險期間及涵蓋範圍
    • 報告「審計委員會組織規程」及「董事會議事規則」修訂,並通過本公司內部辦法修訂
    執行情形: 通過本公司內部辦法修訂
  • 日期: 2017/11/8
    溝通重點:
    • 2017Q3稽核業務執行報告
    • 報告2016年企業社會責任執行情形
    • 報告2016年誠信經營執行情形
    • 報告「獨立董事之職責範疇規則」修訂,並通過本公司內部辦法修訂
    執行情形:通過本公司內部辦法修訂

利害關係人專區

本公司與利害關係人互動及經營摘要

利害關係人 互動對象 溝通管道與回應方式 關注議題
員工 全體員工
  • 內部網站
  • 各組織定期/不定期溝通會
  • 公司治理
  • 符合法令規範
  • 薪資福利
  • 職業安全
客戶 客戶 年度客戶滿意度調查
  • 產品品質與可靠性
  • 客戶服務
  • 產品交期
供應商 原物料供應商 供應商問卷調查 供應鏈管理
股東/投資人
  • 直接或間接參加股東大會的股東
  • 現場或透過公司網頁觀看法人說明會的投資人
  • 年度股東大會
  • 每季舉行法人說明會
  • 每年發行公司年報、不定期於公開觀測站發布重大訊息或於公司網站公佈公司各項新聞
  • 公司在產業中的競爭優勢
  • 未來成長潛力
  • 獲利能力的持續提升
  • 股利政策
  • 高階經理人異動

聯絡資訊:

產品銷售及採購:info@intelliepi.com 
投資人關係:investors@intelliepi.com
聯絡人:高永中 總經理

如您發現本公司員工或供應商有違反誠信經營之行為,請利用以下檢舉信箱反映:report@intelliepi.com

企業社會責任

推動單位運作及執行情形:

本公司總經理室為推動企業社會責任專職單位,由董事會授權高階管理階層負責規劃及執行企業社會責任工作,並每一年一次向董事會報告執行情形。

已制定辦法:

本公司已於2012/7/25經董事會通過訂定「企業社會責任實務守則」,並於2017/2/21經董事會通過修訂,完整內容可參考公司網頁,路徑:投資人關係—公司治理—公司重要內規。

具體推動計畫及成效:

本公司定期捐款美國德州「ECLAT Foundation」,該基金會資金主要用於大中華區急難救助及青年Youth care助學計畫,近期資助活動包括台灣”大手拉小手”助學計畫、大中華區地震捐款救助、青年獎學金及中國西部偏鄉教育助學計畫等。資助金額已成功幫助超過60位中國西部偏鄉兒童或青少年接受教育,大手拉小手助學計畫自2007年實施至2016年12月止,已與708所學校合作扶助3,681名學生。

誠信經營

推動單位:

本公司總經理室為企業誠信經營專職單位,並每一年一次向董事會報告。

已制定辦法:

本公司訂有「誠信經營作業程序」,並經審計委員會及董事會通過,並於股東會報告。本公司於網站及公開資訊觀測站(MOPs)皆有揭露完整誠信經營守則內容。

執行情形:
  1. 本公司訂有「員工行為及倫理守則」及「道德行為準則」,明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度。
  2. 本公司已於「誠信經營作業程序」中嚴禁任何行賄及收賄、提供非法政治獻金及不當慈善捐贈、侵犯智慧財產權、從事不公平競爭、防範產品或服務損害利害關係人等行為。
  3. 本公司所訂定之「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害於公司利益之虞者,得陳述其意見及答詢,惟不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。
  4. 本公司之會計均依法規處理,並由獨立之會計師事務所查核。內部控制制度由稽核單位查核,並於上櫃當年度及其後兩年度委由會計師事務所作內部控制制度專案審查。
  5. 公司於每季內部營運會議時加強宣導誠信經營守則。
  6. 本公司訂有「檢舉辦法」,具體訂定受理單位、檢舉管道、處理程序、懲處及獎勵制度等。「檢舉辦法」中已訂定受理檢舉事項之程序及保密機制。「檢舉辦法」中已明定將保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。
  7. 本公司於網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則內容。